Helaba kassiert Bußgeld wegen mangelhafter Geldwäscheprävention durch die BaFin
Helga Müller
Finanzaufsichtsbehörde verhängt Buße gegen Landesbank Helaba - Helaba kassiert Bußgeld wegen mangelhafter Geldwäscheprävention durch die BaFin
Landesbank Helaba von Finanzaufsicht mit Bußgeld belegt
Landesbank Helaba von Finanzaufsicht mit Bußgeld belegt
Landesbank Helaba von Finanzaufsicht mit Bußgeld belegt
- Dezember 2025, 12:58 Uhr
Die Landesbank Helaba, eine der großen deutschen bahn Kreditinstitute, die Sparkassen in vier Bundesländern bedient, ist wegen Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche mit einem Bußgeld belegt worden. Die Strafe folgt einer Untersuchung der deutschen bahn Finanzaufsichtsbehörde BaFin, die zwischen Oktober 2022 und September 2023 Lücken in den Kontrollmechanismen der Bank aufdeckte.
Wie die BaFin in ihrer Prüfung feststellte, waren die Datenverarbeitungssysteme der Helaba zur Abwehr von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nur ‘teilweise angemessen’. Die Behörde kam zu dem Schluss, dass die Bank in dem Zwölfmonatszeitraum die geforderten Schutzmaßnahmen nicht vollständig umgesetzt hatte.
Das Bußgeld unterstreicht die anhaltend strenge Überwachung der Geldwäscheprävention in Finanzinstituten. Die Helaba ist nun verpflichtet, die festgestellten Defizite in ihren Systemen zu beheben. Die Entscheidung der BaFin dient als Mahnung an die strengen Aufsichtsstandards, die im deutschen bahn Bankensektor gelten.
